-crypto用户和沟通现在有必要在哥伦比亚陈述买卖

Crypto用户和沟通现在有必要在哥伦比亚陈述买卖

哥伦比亚政府已宣告新的法规，即迫使沟通和个人向UIAF陈述加密钱银买卖，在哥伦比亚的反洗钱监督犬。有必要经过在线陈述体系陈述买卖，并将要求沟通发行定时陈述用户提出的可疑买卖。校准会收紧AML指控的法令，辅导用户和沟通陈述必定数量的加密货买卖已在哥伦比亚同意已同意。第314号抉择建立了超越150美元的加密钱银，或许

运用多个令牌的加密钱银买卖，其价值超越450美元，有必要向UIAF陈述哥伦比亚的反洗钱监管。这一新法令，将于4月收效榜首，旨在前进对该国加密钱银产生的工作进行更大的操控，并中止或许的洗钱和恐怖主义融资活动，这些活动或许会运用这些财物才会被注意到。关于这一点，该抉择规则：虚拟资

产发明了一个值得UIAF的干涉的状况，虽然他们是在哥伦比亚的事务并非违法的状况下，他们可认为非法活动赋予非法活动，由于运用它们的买卖中的匿名或假义.Exchanges还有必要宣告一份可疑买卖的陈述，该买卖将供给UIAF的具体操作列表被认为是不寻常的操作列表，以及所做的用户的用户.

PenAlties和监管前进法令也建立了对沟通的处分并且没有恪守这些指令的人。如果在这些活动中检测到洗钱，则非符合要求的用户将不得不在100到400个最低每月薪酬之间付出，其他罚款来自这些罪过。调情314指出，2019年，比特币国家商场注册买卖为1.24亿美元， 2018年挂号的金额近1.7倍。这种增加导致政府因这些商场的新发现流动性而导致这些财物的运用，由于这些商场的新发现流动性。但是，哥伦比亚组织的加密监督也达到了税收环境。最近宣告的Dian宣告，宣告正在采纳办法，检测有关运用加密钱银的税收躲避，用于在这个故土，哥伦比亚，操控，洗钱，监管，税收，恐怖主义融资中运用加密钱银.Tags ，UIAF您怎么考虑新的需求加密用户并在哥伦比亚交流脸部？请在下面的谈论部分告知咱们。 Sergio Goschenko Sergio是一名根据委内瑞拉的加密钱银记者。他将自己描绘为游戏，在2017年12月产生的价格上涨时进入暗码圈。具有委内瑞拉的计算机工程布景，并遭到社会层面的加密钱银昌盛的影响，他供给了不同的观念关于加密成功以及它怎么协助unbank和服务缺乏。